محامي كندي يُزعم أنه مرتبط بقضية احتيال كبيرة ينضم إلى مكتب برنامج NOC الجديد

أنشأت شركة النفط الوطنية الليبية المملوكة للدولة ، شركة النفط الوطنية (NOC) ، الشهر الماضي مكتبًا جديدًا للبرامج ، لكن تقارير صحفية أجنبية متعددة تزعم أن أحد الموظفين الذين يديرون المكتب متورط في قضية احتيال كبيرة في كازاخستان.

انضم بيتر سزتيك ، المحامي ورجل الأعمال الكندي الذي يطلق عليه أيضًا اسم “بترو” ، إلى مجموعة من الاستشاريين الأجانب الذين سيديرون مكتب البرامج الاستراتيجية ، الذي افتتحته المؤسسة الوطنية للنفط في 15 فبراير خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين في صناعة النفط المحلية في بنغازي.

من هو بيتر سزتيك؟

تخرج المحامي الكندي عام 1993 من جامعة كونكورديا بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية. في عام 1996 ، حصل على بكالوريوس في القانون من جامعة مونتريال قبل قبوله في نقابة المحامين في كيبيك في عام 1998 ثم في نقابة المحامين بنيويورك في عام 2004. وهو يتحدث الفرنسية والإنجليزية والأوكرانية والروسية. وفقًا لـ Bloomberg ، أصبح الرئيس التنفيذي لشركة New World Oil & Gas في عام 2014.

منذ عام 2020 ، كان يعمل مع شركة ديليغاتوس القانونية الكندية ، والتي تنص على أن خبرته السابقة قبل انضمامه إلى الشركة تشمل “إعادة هيكلة هيكل الاستثمار لمجموعة قابضة صناعية ذات أصول كبيرة في كازاخستان”.

يقول دياناتوس أيضًا إنه “عمل كمستشار رئيسي ومحامي منسق للمستشارين من السلطات القضائية المعمول بها بما في ذلك كازاخستان وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزر كايمان ولوكسمبورغ.”

الاتصال بمخطط احتيال رئيسي

يُزعم أن “محامي المعاملات” وزوجته الأمريكية بوتاغوز جارديمالي مرتبطان باختلاس بنك كازاخستاني معروف باسم بنك BTA ، والذي تم وصفه بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في العالم والتي يبلغ مجموعها 5 مليارات دولار أمريكي ، وفقًا لصحيفة بريطانية الحارس.

ارتكب رئيس مجلس إدارة البنك السابق مختار أبليازوف عملية الاحتيال. اكتشفت الحكومة الكازاخستانية المخطط في عام 2009 ، عندما أممت البنك. وقد اتُهم بارتكاب “احتيال على نطاق ملحمي” باستخدام شبكة من الشركات الوهمية وشركائها لسرقة مليارات الدولارات قبل الفرار إلى المملكة المتحدة.

بعد أن تقدمت الإدارة الجديدة لبنك BTA بنجاح بطلب للحصول على أمر قضائي بتجميد أصوله في المملكة المتحدة ، حكم القاضي نايجل تيري في عام 2013 بأن الأوليغارشية الهارب قد احتال على بنك BTA ، قائلاً إن الأدلة أظهرت أنه شارك في “مخطط غير نزيه” “لاختلاس الأموال” ، بحسب رويترز.

بالمناسبة ، عندما أصبح Ablyazov المالك الوحيد لبنك BTA في عام 2005 ، تم تعيين زوجة Sztyk Botagoz Jardemalie كمدير إداري. ثم انتقلت لتصبح عضوًا في مجلس إدارة بنك BTA في أكتوبر 2008 ، وفقًا لتحقيقات مفتوحة المصدر.

في كانون الثاني (يناير) 2020 ، حصل الموقع الإخباري الأمريكي BuzzFeed على وثائق تربط 25 شركة وهمية تابعة لأبيليزوف بـ Jardemalie. وفقًا لـ BuzzFeed ، فرت من كازاخستان في نفس الوقت تقريبًا وانتقلت لاحقًا إلى بلجيكا.

واحدة من الشركات المستخدمة لإخفاء ونقل أموال Ablyazov يسيطر عليها محاسب بريطاني مقيم في دبي يدعى Eesh Aggarwal ، وفقًا لتقرير BuzzFeed. تم وصف Aggarwal في إعلان المحكمة بأنه “مستشار مالي موال لأبيليازوف” وتوضح وثائق BuzzFeed وجود صلة مباشرة بين Aggarwal و Sztyk.

تظهر الأدلة المنفصلة التي استعرضها BuzzFeed أنه في صيف 2013 وافق كيان يسيطر عليه Aggarwal يسمى Beron على تحويل مليوني دولار إلى شركة يسيطر عليها محامٍ روسي يُدعى جورجي جومشياشفيلي. Beron هي إحدى الشركات التي يُزعم أن Aggarwal استخدمها لإدارة مبلغ 500 مليون دولار.

تظهر إحدى الوثائق التي شاهدها BuzzFeed أنه في أغسطس 2013 تم تقديم Gomshiashvili إلى Aggarwal بواسطة Sztyk. وفقًا لـ BuzzFeed ، تشير ذاكرة التخزين المؤقت نفسها للوثائق أيضًا إلى أن الأموال من Beron وصلت إلى شركة مملوكة لشركة Jardemalie.

في 4 مايو 2013 ، أصدرت السلطات الكازاخستانية مذكرة توقيف بحق Jardemalie ، متهمة إياها بـ “اختلاس أو اختلاس ممتلكات مؤتمنة” فيما يتعلق بالمناصب التي شغتها في بنك BTA ، وفقًا لتحقيقات مفتوحة المصدر. ومع ذلك ، لا توجد تقارير عامة عما إذا كان Sztyk نفسه يخضع لأية إجراءات عقابية قانونية في كازاخستان أو في أي مكان آخر.

دور جديد في ليبيا

ووفقًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ، فقد تم إنشاؤه كجزء من خطة إستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد ، وسيشرف مكتب البرامج الإستراتيجية على تنفيذ الخطة باستخدام “الأساليب والقدرات الحديثة”.

خلال حفل الافتتاح في بنغازي الشهر الماضي ، تم تصوير سزتيك بين لجنة من الاستشاريين الأجانب المكلفين بإدارة المكتب.

من غير الواضح كيف انتهى الأمر بـ Sztyk ، بتاريخه المشكوك فيه علنًا ، في القائمة النهائية للمستشارين الأجانب المرخص لهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لإدارة مكتب البرامج الإستراتيجية. لم تفصح المؤسسة الوطنية للنفط قط عما إذا كانت هناك معايير اختيار أو أي شكل من أشكال التدقيق للمستشارين الأجانب.

حتى اليوم ، لم تكشف المؤسسة الوطنية للنفط حتى الآن كيف سيدير Sztyk وبقية المستشارين الأجانب مكتب البرامج الإستراتيجية بالضبط.

باعتبارها المصدر الرئيسي للرفاهية الاقتصادية في ليبيا ، كانت صناعة النفط في البلاد موضع نزاع سياسي وحصار قسري من قبل الأطراف المتحاربة في البلاد التي تتنافس للسيطرة على النفط من أجل النفوذ.

مع وجود مستشار مزعوم في الفساد ، يبدو الآن أن مستقبل مكتب البرامج الاستراتيجية التابع للمؤسسة الوطنية للنفط ، وفي النهاية مستقبل قطاع النفط الليبي ، يواجهان تهديدًا جديدًا من الداخل.

المصدر: تحديث ليبيا